ПОД/ФТ

Служба Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики это орган осуществляющий полномочия установленные законодательством в сфере борьбы против легализации денег или иного имущества, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Служба Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики была учреждена постановлением Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2009 года зарегистрированным за номером 66.

Служба Финансового Мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики была учреждена с целью осуществления применения законодательства в сфере борьбы против легализации денег или иного имущества, полученных преступным путем и финансированию терроризма и координирования в связи с этим деятельности государственных органов и укрепления надзора над ними.

Законодательный акт в сязи с деятельностью Службы Финансового Мониторинга при Центральном Банке был утвержден постановлением Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2009 года зарегистрированным за номером 122.

Закон Азербайджанской Республики о БЛДИ/ФТ был составлен на основании стандартов и других основных международных инструментов установленных руководством FATF 40+9.

Правила Банка о БЛДИ/ФТ были утверждены наблюдательным советом Банка 2 апреля 2015 года и нынешний представитель по БЛДИ/ФТ Банка был назначен 1 сентября 2013 года. Внутренние правила банка содержат выявление подозрительных сделок, их устранение, предоставление информации об этом, установление запретов на счета офшорных банков и на операции по этим счетам, отношения с политическими деятелями, их семьями и близкими знакомыми, мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности при денежных переводах, применение правил и практики связанных БЛДИ/ФТ во всех филиалах и отделах Банка.


Процедуры и правила о БЛДИ/ФТ были созданы для получения подтверждения и хранения информации о действительных личностях клиентов, источниках средств, сведений о последнем бенефициарном владельце. У банка имеются внутренние процедуры для определения каждого нового клиента, а также его действительной личности и регистрации определенных документов подтверждающих личность клиента и для введения заметок о сведениях «Знай своего клиента» (KYC). В Банке также имеются правила по обеспечению проведения операций с банками- корреспондетами, которые имеют лицензию для осуществления деятельности только в той стране, где они были зарегистрированы.


Банк сравнивает клиентов со списками «Специально назначенных наций управления по надзору иностранных активов», со списками лиц предоставленных Советом Европы, Советом безопасности ООН и другими уполномоченными органами, а также пользуется услугами компаний “Thomson Reuters”in и “World-Check”. А также имеются правила и практика по предоставлению уполномоченным органам отчетов об операций, которые должны быть обнаружены и предоставлены по требованию соответствующего законодательства.
А также банк обучает своих работников выявлению и предоставлению операций, которые должны периодически передаваться государственным органам, примерам относящихся к различным формам отмывания грязных денег связанных с банковскими продуктами и услугами и немедленно информирует Службу Финансового Мониторинга о изменениях сделанных в правила и процедуры.